Calendario Giugno 2022

Le video news del mese

Calendario Giugno 2022

160-GIUGNO 2022

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Fornire o non fornire? Questo è il dilemma di molte aziende, che si trovano indecisi tra il fare da banche per i propri clienti e la crescita aziendale. Entrambi gli scenari presentano rischi e opportunità.
L’ingegnere Andrea Bertola riassume alcuni elementi che possono supportare le aziende nel valutare in modo ragionato il rischio credito che è più corretto assumere e ad identificare le migliori strategie per la mitigazione dello stesso.

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L’Avv. Manuel Mattia Belletti ci spiega come la normativa in tema di antiriciclaggio, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano del Decreto Legislativo 231/2007 e delle successive direttive comunitarie, abbia introdotto una serie di obblighi e doveri per le aziende, nonché delle severe sanzioni in caso di violazioni delle stesse. Viene sottolineata l’importanza di una adeguata compliance interna, volta principalmente a rafforzare il preesistente obbligo di identificazione del soggetto cliente e la conservazione dei documenti raccolti con l’“adeguata verifica”, introducendo l’obbligo di segnalazione delle “operazioni sospette”. Obiettivo ultimo è l’armonizzazione a livello internazionale della normativa sull’antiriciclaggio e la cooperazione tra gli stati attraverso lo scambio di informazioni utili.

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Corsi correlati

Segnaliamo a seguire le proposte formative e le pubblicazioni correlate al tema del mese.

  • D.LGS. 231/01: AML: ANTIRICICLAGGIO PER LE AZIENDE
  • ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER L’AREA COMMERCIALE
  • CREDIT RISK MANAGEMENT: AFFIDAMENTO, PREVENZIONE, INSOLVENZA
  • CREDIT POLICY E GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE
  • LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER L’AREA COMMERCIALE
  • IL RECUPERO FISCALE DEL CREDITO: IVA, MESSA A PERDITA E DEDUCIBILITÀ
  • IL CONTRATTO E LE CLAUSOLE A TUTELA DEL CREDITO
  • LA QUALIFICA DELL’AUDITOR SECONDO ISO 1765

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161-NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L’Antiriciclaggio
La lotta al riciclaggio rappresenta un elemento centrale nel contrasto dell’intreccio tra criminalità organizzata ed economia legale. La diffusione del reato di riciclaggio ha reso necessario affiancare alla repressione penale un’adeguata politica di prevenzione, basata su di una cooperazione a livello internazionale tra Stati e su di una armonizzazione normativa e sanzionatoria globale.

In tale ottica, risulta fondamentale per aziende e professionisti adottarsi di una adeguata compliance interna, di strumenti specifici per la raccolta e la conservazione dei dati, nonché di appositi organi di controllo, al fine di evitare sanzioni di tipo economico, amministrativo o penale.

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164-GIUGNO 2022

Il Calendario ASK 2022 è un piccolo omaggio per tutti i nostri clienti, contatti e professionisti.
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